红星首都局3月5日报道，近日，浦东新区检察院官方公众号发布信息称，浦东新区检察院以网络直播悬赏方式办理全国首起系列洗钱犯罪案件。 近日，法院以涉嫌洗钱罪对李某、王某、贾某、方某四名平台主播提起公诉。
近年来，直播平台的奖励机制成为犯罪分子转移赃款的新渠道。
主播帮助“大哥”转移赃款
被检察院提起公诉
经查，2018年1月至2020年7月，犯罪嫌疑人于某（另案处理）以非法占有为目的，先后设立Z集团等关联公司，未经相关部门许可，利用广告、口碑等方式国家部门。 通过口碑等方式公开宣传，承诺高额年化收益，通过线下门店向不特定公众销售融资租赁收益权分拆的分类理财产品，非法筹集资金12亿元以上，700余名万元本金尚未支付。
其中，大量投资资金通过直播打赏的方式流入某知名直播平台。 最终，检方将目标锁定为包括该平台头部主播李某在内的四名主播。
2018年，于某在自己的直播间以“大哥”的名义向李某打赏。 后来两人加了微信，成为了朋友。 此后，李某跟随于某参观高档酒店、出国旅游、参加游艇俱乐部等，甚至在于某的Z集团主持直播。 与此同时，小宇在自己的直播间打赏的奖励也越来越多，金额也越来越大。 与他关系密切的还有同一直播平台上的王、贾、方主播。
李等人逐渐认识到某人非法吸收公众存款，并充当“掮客”，对集资诈骗犯罪所得进行“洗钱”。
2018年至2020年中，李某等4人通过直播接受打赏的方式收受赃款，并通过提现、转账等方式对打赏资金进行洗钱，为集资诈骗犯罪嫌疑人洗钱、转移赃款。
司法机关对上游犯罪资金流向进行全面审查后，确认集资诈骗资金通过平台主播李某等人返还犯罪嫌疑人，涉案资金超过5000万元。
2022年6月，公安机关立案侦查。
2023年12月，浦东新区人民检察院对4人提起公诉。 三名犯罪嫌疑人均表示认罪并接受处罚。 其中一人退还了全部赃款，两人退还了大部分赃款。
直播打赏资金“回归”已成“潜规则”
浦东新区检察院建议加强监督
在案件办理过程中，检方看到直播平台存在“返流”生态，为洗钱犯罪提供了滋生土壤。
据悉，直播打赏资金“回流”是直播间默认的潜规则。 为了留住在直播间花重金的大客户，或者为了获得更多的奖励、获得关注，主播们都在争夺奖励。 本人同意按比例返还奖励收入。
浦东新区检察院表示，对于这种“直播打赏返现是行业潜规则”的生态，平台没有监管和限制，也没有对高频次、高额的行为进行监控和预警。 - 数额异常的奖励行为，导致奖励活动成为犯罪分子的洗钱渠道。 另发现，涉案直播平台还开通了公众账户充值通道，导致大企业资金流成为直播打赏的资金来源。
与此同时，直播平台上还出现了转售平台币或充值平台币的“币商”职业。 由于平台没有对大量购买币的“币商”进行审核机制，“币商”也成为了小费行业。 作为灰色地带的一部分，用户、主播及其工作室可以通过直接向币商购买数百万平台币或赠送礼物来逃避监管。
2023年12月，浦东新区检察院向涉案平台发出检察建议：建议平台针对行业内已形成的所谓“小费、返现潜规则”，纠正主播的“违规行为”。对此产生误解，并禁止小费和返现行为； 严格执行直播平台打赏实名认证制度，加强对大额打赏、大额币购的监管，要求用户对上述直播打赏进行人脸识别、手机验证等多重身份比对进行一定金额认证，或要求用户关联第三方支付平台实名账户，形成多重身份验证，确保用户身份和资金来源可追溯； 建议平台取消或严格限制公司账户直接充值给他人账户充值购买奖励币的渠道。 要求主播和平台通过实名制、单一指定账户进行收益分享和结算，方便反洗钱部门追踪非法资金流向和大额提现。
浦东检察院编辑杨成肖子琪
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